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(记者 徐其勇 实习生 杜镝) 三个农民,凭借非法传销经验,成立重庆加加咨询投资有限公司(下称“加加公司”),以开设保健品超市为幌子套取中老年钱财。
昨日,市公安局经侦总队负责人透露,该公司短短9个月时间,非法吸收公众存款1800万元,500余名中老年人受害。
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群众举报立案
去年6月,有群众向高新区公安分局举报:区内某酒店的加加公司在开办保健品超市中,有非法吸收中老年人存款嫌疑。
侦察人员打探,发现每天前往公司的中老年人不断,交纳“股金”几万元至几十万元不等。初步调查发现,该公司经营模式和手段确实存在非法吸收公众存款之嫌。
几天后,北碚区公安分局也接到同样举报。
市公安局经侦总队总队长陈光明称,警方上网查询加加公司相关劣迹,并通过对其资金筹集、融资走向环节进行分析后,初步断定为非法吸收公众存款。为避免打草惊蛇,警方侦察一直秘密进行。
因担心嫌疑人利用春节放假卷款潜逃,2月16日,经侦总队正式立案并全国搜捕其主要嫌疑人。市政府和市公安局领导相继作出打击批示。
三主犯落网
2月21日下午,警方获悉加加公司法人代表陈军现身成都,当晚将乘机前往西安。市经侦总队民警立即赶赴成都,设伏机场。就在陈军更换登机牌时,民警成功将其捉获,连夜押回重庆突审。
陈军很快供出公司另一重量级人物———总经理王新正在渝中区处理业务。次日上午,在警方安排下,被通知回办公室开会的王也落入法网。
查询该公司电脑资料获悉,其南京分公司总经理黄良伟同时负责重庆公司客户资源,手中还有众多“下线”。
抓捕黄良伟!警方请求南京警方支援,并实施网上追逃。3月17日,黄被南京警方抓获,次日被押解回渝。至此,加加公司3名主要嫌疑犯悉数落网。
非法敛财1800万
陈军、黄良伟为四川人,王新为湖北人,三人皆是农民,最大年龄35岁。
陈军交代,去年3月,他邀约在广州传销中认识的王新和黄良伟,来渝创办加加公司。几人商议用中老年人交钱入股办保健品超市的办法吸收存款。他们将目标锁定在40-70岁年龄段的中老年人,抛出“每年返息12%,3年后返还本金”的诱饵,引他们入股投资超市。
入股保健超市以1万元为单位,凑满200万元就设立一个保健品超市。“股东”除可领到一份协议书外,还可领到一张银行卡。“股东”每月可直接通过银行卡领息。
短短9个月,该公司分别在我市渝中、南岸、江北等7个区县设立了13家保健品超市,吸收公众存款1800多万元。
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