安康破获特大假冒卷烟案 涉案总价值达1.5亿元

社会新闻三秦都市报2018-11-08 07:21

安康破获特大假冒卷烟案 涉案总价值达1.5亿元

11月7日,安康市政府召开“陕西安康10·25特大非法经营假冒卷烟案”新闻发布会。

据悉,公安部、国家烟草专卖局督办的“陕西安康10·25特大非法经营假冒卷烟案”案发2016年12月,平利县公安局和县烟草专卖执法部门发现,平利辖区有多人次通过互联网和微信号购买卷烟。公安、烟草部门从这些微信交易线索入手,主动出击、循线追踪、深入研判、缜密侦查,逐步查明了一个以福建云霄等地为生产基地,遍布全国31个省市自治区,利用手机微信搭建平台,结构严密、分工明确的产、供、销一条龙特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。

针对该案,安康市公安局、安康市烟草专卖局“10·25”专案领导小组设立专案组,从全市抽调汉滨、岚皋、紫阳、汉阴、石泉、镇坪等县分局民警烟草专卖稽查人员全力开展案件侦破工作。

专案组在部、省公安机关网安、经侦、技侦等部门的有力支持和各级烟草专卖执法部门的大力配合下,坚持以“信息化建设、数据化实战”为主线,利用涉案资金查控平台,紧紧围绕犯罪集团资金流向信息,先后奔赴广东、福建、河南、安徽、江苏、四川、北京等20余省市自治区,调查涉案银行账户3000余个,逐案制定案件资金流向图,确定摸清人员身份信息,绘制案件人员结构层级网。成功深挖出以福建云霄为生产基地,以犯罪嫌疑人陈某凤等140余人为一级“销售商”和庞大二、三级“销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团,该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集资金流高达13亿元。

截至目前,先后打掉了陈某凤、李某雪两条售卖假烟犯罪网络,共抓获涉案成员97名,其中刑事拘留28人,逮捕18人,取保候审6人,行政处罚64人;打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟1万余条,查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案总价值达1.5亿元。

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